(Reuters) – Pengguna Binance memperdagangkan $90 miliar aset terkait mata uang kripto dalam satu bulan di Tiongkok, di mana perdagangan mata uang kripto telah ilegal sejak 2021, Wall Street Journal melaporkan pada hari Selasa dengan mengutip tokoh internal dan mantan karyawan bursa.
Transaksi tersebut menjadikan pasar terbesar China Binance sejauh ini, dengan volume 20% di seluruh dunia, tidak termasuk perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok pedagang yang sangat besar, kata WSJ. Surat kabar itu tidak menyebutkan bulan transaksi dilakukan.
Asal-usul Binance terletak di Cina, meskipun pertukaran crypto terbesar di dunia menarik diri dari Cina daratan pada tahun 2017 selama tindakan keras peraturan. Itu tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk mengomentari laporan Journal.
“Situs web Binance.com diblokir di China dan tidak dapat diakses oleh pengguna yang berbasis di China,” kata juru bicara perusahaan kepada WSJ.
Pertukaran juga berada di bawah pengawasan regulator AS seperti Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan Securities and Exchange Commission (SEC).
CFTC menggugat Binance karena mengoperasikan apa yang dikatakannya sebagai pertukaran "ilegal" dan program kepatuhan "palsu", sementara SEC menggugat Binance dan CEO Changpeng Zhao dengan mengatakan bahwa Binance secara artifisial menggelembungkan volume perdagangannya, mengalihkan dana pelanggan, gagal membatasi pelanggan AS dari platformnya dan menyesatkan investor tentang kontrol pengawasan pasarnya.
Pertukaran itu juga sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS atas kemungkinan pencucian uang dan pelanggaran sanksi, Reuters melaporkan.
