(Reuters) – Los usuarios de Binance intercambiaron $90 mil millones de activos relacionados con criptomonedas en un solo mes en China, donde el comercio de criptomonedas ha sido ilegal desde 2021, informó el martes el Wall Street Journal citando cifras internas y empleados actuales y anteriores del intercambio.
Las transacciones convirtieron a China Binance en el mercado más grande con diferencia, representando 20% de volumen en todo el mundo, excluyendo las transacciones realizadas por un subconjunto de comerciantes muy grandes, dijo el WSJ. El periódico no especificó el mes durante el cual se realizaron las transacciones.
Los orígenes de Binance se encuentran en China, aunque el intercambio de criptomonedas más grande del mundo se retiró de China continental en 2017 durante una represión regulatoria. No respondió de inmediato a una solicitud de Reuters de un comentario sobre el informe del Journal.
“El sitio web Binance.com está bloqueado en China y no es accesible para los usuarios con sede en China”, dijo un portavoz de la compañía al WSJ.
El intercambio también ha estado bajo el escrutinio de los reguladores estadounidenses como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
La CFTC demandó a Binance por operar lo que dijo que era un intercambio "ilegal" y un programa de cumplimiento "falso", mientras que la SEC demandó a Binance y al CEO Changpeng Zhao diciendo que Binance infló artificialmente sus volúmenes de negociación, desvió los fondos de los clientes y no restringió a los clientes de EE. UU. de su plataforma y engañó a los inversores sobre sus controles de vigilancia del mercado.
El intercambio también está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. por posibles violaciones de sanciones y lavado de dinero, informó Reuters.
