بقلم لوك كوهين
واشنطن (رويترز) - أقر زوج وزوجة يوم الخميس بالذنب في غسل الأموال المسروقة في اختراق عام 2016 لتبادل العملات الرقمية Bitfinex من خلال مخطط مفصل يتضمن دفن عملات ذهبية وحرق مستندات في سلة مهملات في كازاخستان.
في جلسة استماع أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتلي في واشنطن ، اعترف المواطن الأمريكي المولود في موسكو إيليا ليشتنشتاين باختراق التبادل وتجنيد زوجته ، مغني الراب عبر الإنترنت المسمى هيذر مورغان الذي اشتهر بالاسم المستعار "رازليخان" ، للمساعدة في إخفاء حوالي 119754 عملة بيتكوين مسروقة.
كانت قيمة التوكنات $71 مليون في وقت الاختراق لكنها ارتفعت إلى أكثر من $4.5 مليار في وقت اعتقالهم في 22 فبراير في نيويورك.
وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في ذلك الوقت إن استرداد أصول بقيمة 1 تيرابايت 4 تيرابايت 3.6 مليار كان أكبر مصادرة مالية في تاريخ وزارة العدل الأمريكية. استعادت وزارة العدل منذ ذلك الحين $475 مليونًا أخرى ، ووافق الزوجان في المحكمة يوم الخميس على مصادرة $72 مليونًا.
Lichtenstein ، 35 عامًا ، حاصل على شهادة في علم النفس ويصف نفسه في ملفه الشخصي على LinkedIn بأنه رائد أعمال في مجال التكنولوجيا.
لكن المدعي العام كريستوفر براون قال إن لليختنشتاين أيضًا تاريخًا طويلًا من القرصنة ، بما في ذلك عندما كان حدثًا ، وسرق أموالًا من عمليات تبادل العملات الافتراضية قبل عام 2016.
بعد أن اخترقت ليشتنشتاين البورصة ، قال براون إن مورغان - التي قالت إن لقب الهيب هوب يشير إلى جنكيز خان ولكن مع المزيد من "الإثارة" - ساعده في إنشاء حسابات بهويات وهمية للمساعدة في إخفاء العائدات.
قال ليختنشتاين للقاضي: "لقد كان ذلك بتوجيهاتي".
اعترف ليختنشتاين بتحويل بعض الأموال إلى عملات ذهبية ، والتي قدمها لمورغان ، الذي دفنها في كاليفورنيا. قال المدعي العام إن سلطات إنفاذ القانون استبعدتها منذ ذلك الحين.
المستندات المحترقة تثير الشكوك
قالت مورغان ، 33 عامًا ، في جلسة استماع منفصلة ، إن زوجها أخبرها لأول مرة أنه اخترق البورصة في عام 2020 ، لكنها كانت تشك منذ فترة طويلة في أن أمواله جاءت من مصدر غير مشروع مثل المخدرات أو التهرب الضريبي.
قالت إن الزوجين قاما بعدة رحلات إلى أوكرانيا وكازاخستان ، والتي اعتقدت أنها كانت للسياحة وتوليد الأعمال لشركة يديرها.
لكنها قالت إن أجراس الإنذار انطلقت عندما رأت ليختنشتاين يحرق الوثائق في سلة المهملات خلال زيارة إلى كازاخستان.
قال مورغان: "عندما سألته عن ذلك ، كان مراوغًا".
قال المدعون إن ليختنشتاين استخدم بالفعل الرحلات للقاء "بغال المال" الذين حولوا العملة المشفرة إلى عملة صادرة عن الحكومة وأودعوها في البنوك الروسية والأوكرانية. بعد ذلك ، يسحب ليختنشتاين ومورجان الأموال النقدية من الحسابات في الولايات المتحدة.
لم يتم تحديد مواعيد النطق بالحكم. ووافق المتهمان على التعاون مع مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن كجزء من صفقة الإقرار بالذنب في أواخر يوليو.
قبل انتهاء جلسة استماع ليختنشتاين ، سأل محاميه سامسون إنزر كولار-كوتيلي ما إذا كان موكله ، المسجون ، يمكنه التحدث إلى مورغان ، الذي أطلق سراحه بكفالة وكان في قاعة المحكمة.
أخبرهم عضو في خدمة المشير الأمريكي بعدم السماح بالاتصال بهم.
كان ليختنشتاين يرتدي قميصًا أخضر داكنًا مكتوب عليه "سجين" على ظهره ، ثم نظر نحو مورغان وجعد شفتيه كما لو كان يرسل قبلة. ولوح مورجان للوراء عندما أُخرج من قاعة المحكمة.
