Por Luc Cohen<\/p>\n\n\n\n
WASHINGTON (Reuters) - Un d\u00fao de marido y mujer se declar\u00f3 culpable el jueves de lavar dinero robado en un hackeo de 2016 del intercambio de criptomonedas Bitfinex a trav\u00e9s de un elaborado esquema que involucraba enterrar monedas de oro y quemar documentos en un basurero en Kazajist\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n
En una audiencia ante la jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly en Washington, el ciudadano estadounidense nacido en Mosc\u00fa, Ilya Lichtenstein, admiti\u00f3 haber pirateado el intercambio y reclutado a su esposa, una rapera en l\u00ednea llamada Heather Morgan, que usa el alias "Razzlekhan", para ayudar a ocultar unos 119.754 bitcoins robados.<\/p>\n\n\n\n
Los tokens val\u00edan $71 millones en el momento del hackeo, pero se hab\u00edan revalorizado a m\u00e1s de $4.500 millones en el momento de sus arrestos el 22 de febrero en Nueva York.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal general adjunta, Lisa Monaco, dijo en ese momento que los $3.600 millones en activos recuperados fueron la mayor incautaci\u00f3n financiera en la historia del Departamento de Justicia de EE. UU. Desde entonces, el DOJ recuper\u00f3 $475 millones m\u00e1s, y la pareja en la corte el jueves acord\u00f3 perder conjuntamente $72 millones.<\/p>\n\n\n\n
Lichtenstein, de 35 a\u00f1os, es licenciado en psicolog\u00eda y se describe a s\u00ed mismo en su perfil de LinkedIn como un emprendedor tecnol\u00f3gico.<\/p>\n\n\n\n
Pero el fiscal Christopher Brown dijo que Lichtenstein tambi\u00e9n ten\u00eda un largo historial de pirater\u00eda, incluso cuando era menor, y hab\u00eda robado fondos de casas de cambio virtuales antes de 2016.<\/p>\n\n\n\n
Despu\u00e9s de que Lichtenstein pirate\u00f3 el intercambio, Brown dijo que Morgan, quien dijo que su apodo de hip-hop se refiere a Genghis Khan pero con m\u00e1s "pizzazz", lo ayud\u00f3 a configurar cuentas con identidades ficticias para ayudar a ocultar las ganancias.<\/p>\n\n\n\n
\u201cFue bajo mi direcci\u00f3n\u201d, dijo Lichtenstein al juez.<\/p>\n\n\n\n
Lichtenstein reconoci\u00f3 haber convertido algunos fondos en monedas de oro, que le dio a Morgan, quien las enterr\u00f3 en California. La polic\u00eda los ha desenterrado desde entonces, dijo un fiscal.<\/p>\n\n\n\n
DOCUMENTOS QUEMADOS LEVANTAN SOSPECHAS<\/p>\n\n\n\n
Morgan, de 33 a\u00f1os, dijo en una audiencia de declaraci\u00f3n de culpabilidad separada que su esposo le dijo por primera vez que hab\u00eda pirateado el intercambio en 2020, pero que ella hab\u00eda sospechado durante mucho tiempo que su dinero proven\u00eda de una fuente il\u00edcita, como drogas o evasi\u00f3n de impuestos.<\/p>\n\n\n\n
Ella dijo que la pareja hizo varios viajes a Ucrania y Kazajst\u00e1n, que pens\u00f3 que eran por turismo y generar negocios para una empresa que dirig\u00edan.<\/p>\n\n\n\n
Pero dijo que las alarmas se dispararon cuando vio a Lichtenstein quemando documentos en un bote de basura durante una visita a Kazajist\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n
\u201cCuando le pregunt\u00e9 al respecto, fue evasivo\u201d, dijo Morgan.<\/p>\n\n\n\n
Los fiscales dijeron que Lichtenstein en realidad us\u00f3 los viajes para reunirse con "mulas de dinero" que convirtieron la criptomoneda en moneda emitida por el gobierno y la depositaron en bancos rusos y ucranianos. Lichtenstein y Morgan luego retirar\u00edan efectivo de las cuentas en los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
No se establecieron fechas de sentencia. Ambos acusados acordaron cooperar con la oficina del Fiscal Federal en Washington como parte de un acuerdo de culpabilidad a fines de julio.<\/p>\n\n\n\n
Antes de que terminara la audiencia de declaraci\u00f3n de culpabilidad de Lichtenstein, su abogado, Samson Enzer, le pregunt\u00f3 a Kollar-Kotelly si su cliente, que est\u00e1 encarcelado, pod\u00eda hablar con Morgan, que est\u00e1 libre bajo fianza y estaba en la sala del tribunal.<\/p>\n\n\n\n
Un miembro del Servicio de Alguaciles de EE. UU. les dijo que no se permit\u00eda ning\u00fan contacto.<\/p>\n\n\n\n
Lichtenstein, que vest\u00eda una camiseta verde oscuro que dec\u00eda "prisionero" en la espalda, luego mir\u00f3 hacia Morgan y frunci\u00f3 los labios como si fuera a lanzarle un beso. Morgan le devolvi\u00f3 el saludo mientras lo sacaban de la sala del tribunal.<\/p>\n